प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने रविवार को कहा कि उसने राजकोट, कच्छ, जामनगर और सुरेंद्रनगर सहित पूरे गुजरात के डाकघरों में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित पांच मामलों में 29 नवंबर को तलाशी अभियान चलाया। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत राज्य में 19 स्थानों पर तलाशी ली गई।
यह कार्रवाई एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर केंद्रीय एजेंसी द्वारा इन मामलों की जांच के परिणामस्वरूप हुई थी। गांधीनगर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के.
तलाशी के परिणामस्वरूप, ईडी ने 1 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि जब्त की। इसके अलावा, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न अचल संपत्तियों का विवरण बरामद किया गया है।
एक मामले में, आरोपी उप डाकपालों ने दूसरों के साथ साजिश करके कथित तौर पर धोखाधड़ी से 606 आवर्ती जमा (आरडी) खातों को फिर से खोल दिया, जो पहले बंद हो गए थे, और फिर धोखाधड़ी से उन्हें बंद कर दिया, जिससे 18.60 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि का दुरुपयोग हुआ। अधिकारियों.
दूसरे मामले में, आरोपी ने राजकोट में गोंडल डिवीजन के मेंगनी उप डाकघर में उप डाकपाल के रूप में काम करते हुए, अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश रची और 16 अक्टूबर, 2019 और 21 नवंबर, 2022 के बीच 9.97 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया। आरोपी लोक सेवक ने कथित तौर पर मेंगनी की दैनिक लेनदेन रिपोर्ट में उपयोगिता उपकरण – एसएपी (विभागीय सॉफ्टवेयर) के माध्यम से मैन्युअल रूप से नकली भुगतान अपलोड करने की कार्यप्रणाली अपनाई। पुराने किसान विकास पत्र (केवीपी) की मूल राशि और पुराने केवीपी ब्याज राशि के मद में उप कार्यालय।
तीसरे मामले में, कच्छ के भुज में रावलवाड़ी डाकघर के आवर्ती जमा (आरडी) खाते, एक बार बंद होने के बाद, फर्जी क्लोजर दस्तावेज़ बनाकर कथित तौर पर उच्च मूल्यवर्ग के साथ और विभिन्न जमाकर्ताओं के नाम पर दो या तीन बार फिर से बंद कर दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि स्वीकृत राशि जमा करने के बजाय, आरोपियों ने जाली आरडी क्लोजर फॉर्म पर “पुनः निवेश” का उल्लेख करके फर्जी आरडी खातों की बंद राशि को विभिन्न योजनाओं के तहत नए खातों में भेज दिया।
रावलवाड़ी मामले में, ईडी के बयान के अनुसार, ग्राहकों को धोखा देने की एक और तकनीक यह थी कि आरोपी नए खाते खोलने के लिए अपने ग्राहकों से जमा स्वीकार करते थे, पुरानी पासबुक/नई नकली पासबुक का पुन: उपयोग करके उन्हें पासबुक जारी करते थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने ऐसा नहीं किया। संचय पोस्ट (FINACLE) प्रणाली में उनके नाम से कोई खाता न खोलें।
चौथे मामले में, आरोपी, जो जामनगर डिवीजन के सूरजकुजी उप डाकघर का तत्कालीन उपडाकपाल था, ने कथित तौर पर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से जानबूझकर जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल किया और इस तरह, सरकारी धन का दुरुपयोग किया, जिससे डाक को गलत नुकसान हुआ। 2.94 करोड़ रुपये के कार्यालय। पांचवें मामले में, आरोपी – चोटिला उप डाकघर में बचत बैंक डाक सहायक, एलएसजी सुरेंद्रनगर मुख्य डाकघर में डाक सहायक और चोटिल में उप पोस्ट मास्टर ने एक आपराधिक साजिश रची और कथित तौर पर विभिन्न प्रकार के डाक जमा खातों से धन का दुरुपयोग किया, जिससे डाकघरों को 1.57 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।
आगे की जांच चल रही है.